PF Mira Esquema Bilionário de Lavagem no Setor de Combustíveis

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, desencadeou na manhã desta quinta-feira (28) as operações Quasar e Tank, voltadas a desarticular organizações envolvidas em lavagem de dinheiro na cadeia de combustíveis.

Operação Quasar

• 12 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.
• Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores até R$ 1,2 bilhão, além do sequestro de fundos de investimento dos investigados.
• Foram quebrados os sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas suspeitas.
• Investigação aponta uso de fundos de investimento para ocultar patrimônio obtido de forma ilícita, com indícios de elo com facções criminosas.

Operação Tank

• 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão executados no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
• Rede suspeita de lavar pelo menos R$ 600 milhões desde 2019, movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de centenas de empresas, entre elas postos, distribuidoras, holdings e instituições de pagamento.
• Esquema incluía depósitos fracionados que superaram R$ 594 milhões, uso de “laranjas”, transações cruzadas, fraudes contábeis e simulação de negócios.
• Fraudes na venda de combustíveis envolveram adulteração de gasolina e a prática da “bomba baixa”; ao menos 46 postos em Curitiba participaram.
• Bloqueados bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, com constrição superior a R$ 1 bilhão.

Segundo a PF, as duas ações, embora independentes, têm em comum a utilização de estruturas societárias complexas para mascarar a origem dos recursos e blindar o patrimônio de seus beneficiários.

Com informações de Canal Rural

Imagem: canalrural.com.br